RG Commerciale Sagl è stata fondata nell’ottobre 2007 con l’intento di fornire soluzioni informative e di consulenza, grazie all’esperienza maturata dal suo titolare e dai suoi collaboratori in oltre 20 anni di attività nel settore della ricerca e fornitura di informazioni commerciali.
Fin dall’inizio della propria attività RG Commerciale Sagl e, in particolar modo, con l’entrata in vigore a livello europeo e mondiale, delle normative AML e antiriciclaggio (per la Svizzera Legge sul riciclaggio LRD mentre per l’Italia il DLGS231/07), la Società si è concentrata nella ideazione, creazione, gestione e fornitura di servizi riservati proprio a tali esigenze di controllo e per esaudire le necessità di verifica preventiva da parte degli intermediari finanziari.
La Società RG Commerciale Sagl si occupa di consulenza finalizzata alla creazione e l’implementazione di database e software che possano soddisfare la necessità di reperire informazioni su persone fisiche e giuridiche finalizzate alle valutazioni KYC (Know your Client) per i soggetti obbligati, facendo riferimento alle esigenze necessarie a ottemperare le normative antiriciclaggio, al fine di consentire agli intermediari finanziari e i soggetti obbligati di svolgere i controlli di adeguata verifica tramite fonti affidabili. Per svolgere questa attività, RG Commerciale Sagl è regolarmente registrata in Svizzera presso le autorità competenti, è provvista del permesso per svolgere l’attività di investigazione, mentre per gestire la raccolta di informazioni su persone fisiche e giuridiche è registrata presso l’organo federale della protezione dati e della trasparenza svizzero a Berna.
RG Commerciale Sagl ha contribuito alla realizzazione e gestione di diversi sistemi di ricerca molto apprezzati dagli intermediari finanziari quali banche, fiduciarie, studi legali e notarili, assicurazioni, case da gioco, ecc. in Svizzera e all’estero, con un attenzione particolare nel settore dei controlli AML, Compliance e Antiriciclaggio, la Società si occupa della gestione di database specifici denominati RG Compliance (lista di soggetti coinvolti in reati di carattere finanziario ottenuti da fonti pubbliche), PEP mondiali (Politically Exposed Person), PEP Italia e CPL (Cariche Politiche Locali), liste sanzioni mondiali, individuazione dei titolari effettivi di Società partecipate in qualsiasi parte del mondo, segnalazioni di negatività (protesti, pregiudizievoli), ecc. sia su persone fisiche che giuridiche.