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RG COM - RG Commerciale Sagl

RG COM

RG COM è uno speciale servizio di fornitura di informazioni on line che permette di verificare i dati infocamere, i dati catastali, le liste antiriciclaggio, ...

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RG COMPLIANCE - RG Commerciale Sagl

RG COMPLIANCE

RG COMPLIANCE è uno strumento che permette di limitare il rischio di coinvolgimento inconsapevole nel reato di riciclaggio tramite la verifica reputazionale

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RG PEP - RG Commerciale Sagl

RG PEP

RG PEP è un servizio informativo finalizzato all’individuazione di soggetti politicamente esposti a livello mondiale e contenenti cariche politiche in Enti

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RG TITOLARE EFFETTIVO - RG Commerciale Sagl

RG TITOLARE EFFETTIVO

Viene definito titolare effettivo quando in una composizione societaria una o più persone detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario...

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